luna333
Рег.: 29.07.2016 Сообщений: 246 |
Фонд ведь не обязан ПВК отсылать в ЦБ? это внутренний документ Фонда?
|
luna333
Рег.: 29.07.2016 Сообщений: 246 |
Цитата: Недействительный паспорт - это повод запросить у клиента объяснения. Основания для приостановления операции и отказа все же несколько иные. Бывает так, что паспорт ошибочно попадает в списки недействительных. Нужно разобраться в ситуации, а не отказывать или приостанавливать. Есть письмо ЦБ от 21.05.2015 № 12-1-5/1123 где сказано, что если паспорт недействителен, то отказ в выдаче пенсии. |
luna333
Рег.: 29.07.2016 Сообщений: 246 |
да, негосударственные пенсии. выплачивает конечно
|
luna333
Рег.: 29.07.2016 Сообщений: 246 |
не выдача, а перевод. прошу прощения
|
luna333
Рег.: 29.07.2016 Сообщений: 246 |
Доброе утро! поделитесь опытом, кто как хранит документы касающиеся участников и вкладчиков. в разбивке по их статусу? например: Пенсионер (уже получает пенсию), Инвалид ( имеет право и на гос и на НПО), сокращенные (те кто уволился с предприятия, но еще нет пенсионных оснований по возрасту) и т.д. хранители вы в сейфах? прописано ли в ПВК кто ответственный за хранение и т.д. Спасибо!
|
luna333
Рег.: 29.07.2016 Сообщений: 246 |
мне кажется если вы сами считаете и можете объяснить что сумма свыше 600 тыс - это арендная плата, то стучать не надо. но можно сделать внутреннее сообщение если у КПК есть такое понятие. и если к вам придут с проверкой вы покажете что данную операцию не считаете подозрительной, поскольку это арендная плата. она подлежит обязательному контролю, но не стучанию в РФМ на мой взгляд.
|
luna333
Рег.: 29.07.2016 Сообщений: 246 |
мне кажется если вы сами считаете и можете объяснить что сумма свыше 600 тыс - это арендная плата, то стучать не надо. но можно сделать внутреннее сообщение если у КПК есть такое понятие. и если к вам придут с проверкой вы покажете что данную операцию не считаете подозрительной, поскольку это арендная плата. она подлежит обязательному контролю, но не стучанию в РФМ на мой взгляд.
|
luna333
Рег.: 29.07.2016 Сообщений: 246 |
Всем добрый вечер! подскажите плз , а что пописывать в
Порядок выплаты ежемесячного гуманитарного пособия за счет замороженных (блокированных) денежных средств или иного имущества, принадлежащих получателю пособия.? каков порядок то? он не прописан нигде |
luna333
Рег.: 29.07.2016 Сообщений: 246 |
И снова здравстуйте! а что в ходит в понятие документы, полученные в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля?
Это отчеты Ответственного сотрудника? или приказы о его назначении и все журналы и отчеты которые прописаны в ПВК? |
luna333
Рег.: 29.07.2016 Сообщений: 246 |
кто нибудь ищет работу специалиста Отдела фин мониторинга? а то мне очень нужен спец!!
|